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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（)。

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案

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匿名网友[9.***.***.232]选择了 ACD
1天前
匿名网友[75.***.***.58]选择了 CE
1天前
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1天前
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1天前
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匿名网友[192.***.***.207]选择了 E
1天前
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更多“法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括()。”相关的问题
第1题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()
A、反洗钱统计报表

B、反洗钱信息资料

C、稽核审计报告

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第2题
对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展( )，并按前款规定提交可疑交易报告

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

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第4题
证券期货业金融机构的可疑交易报告由各个分支机构分别向中国人民银行报送。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中，大额交易标准中，)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第9题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)新增了报送主体,以下哪条正确:()。
A.保险专业代理公司、保险经纪公司

B.证券公司、基金管理公司

C.政策性银行、村镇银行

D.农村合作银行、农村信用社

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