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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

开展个人金融业务的营业机构应采取必要管理和技术措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，防止个人客户身份资料和交易记录的缺失或损毁，防止泄漏个人客户身份信息和交易信息。（)

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第1题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

A.责令金融机构停业整顿

B.吊销其营业执照

C.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的(),防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A、缺失

B、损毁

C、完整

D、保密

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第3题

大额定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,可不报送大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,以进一步确认客户身份,完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不属于辅助身份证明材料。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

借记卡移动展业由客户本人持有效的第二代居民身份证办理或港澳台居民居住证(不受理其他类型证件),允许代办。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

无实介质的Ⅱ类卡不允许升级。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

营业机构采用简化存款继承流程办理的,须对存款人账户进行挂失销户处理,不允许单独办理()业务。

A.凭证挂失

B.密码挂失

C.强制销户

D.密码重置

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第8题

严格执行“两禁两限”规定。针对小微企业,减免了26项收费项目,实施了7项收费项目的优惠,严禁对小微企业授信客户违规搭售保险、理财产品、基金产品。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

理财卡主卡挂失后,附属卡不能使用。()

此题为判断题(对，错)。

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