题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-07
[主观题]
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,
这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()
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A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
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