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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于代理现金存取业务，考虑到通存通兑业务的实际情况，如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时，应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。（)

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第1题
关于跨行通存通兑业务，下列说法正确的是（）。

A. 客户申请开通通存通兑业务时，可以委托他人办理

B. 客户可以委托他人办理通存通兑业务，委托他人代理的，除出具存折（卡）、储户有效身份证件外，应同时提交代理人有效身份证件

C. 客户办理现金通兑业务时，应符合现金管理规定

D. 通存通兑业务功能一经开通，在账户注销前，不得取消该项功能

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第2题
下列材料中，哪些属于存款人向代理行查询通存通兑业务时提交的材料。（）

A. 业务回单

B. 单位公函

C. 授权书

D. 经办人有效身份证件

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第3题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供以下资料或手续（）.

A. 提供通知存款存单

B. 提供存款人有效身份证件，对代理办理的须提供存款人及代理人的有效身份证件

C. 建立通知时的客户回单（未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率计息）

D. 转账销户的提供转账凭证

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第5题
现金循环机用于客户自助办理大额现金存取款业务。该设备单独使用,不可与手持终端或“智易通”交易终端配套使用。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
只要客户在我行开立结算账户,客户就可到我行任何一家支行办理存款业务,包括存现金、存转账支票、存银行汇票和银行本票。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
特殊情况(如:上门服务)时,空白重要凭证上可以预先加盖印章备用。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
同业存放、存放同业业务应坚持平等自愿、恪守信用、规范操作的原则。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
总行风险管理部应对各营业网点现金库存情况进行日常监测,对连续多日超过库存现金限额的营业网点,风险管理部应及时下达风险提示,收到风险提示的营业网点应积极整改,及时调整现金库存。()

此题为判断题(对，错)。

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