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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-07
[主观题]
案件会给银行业负责同志及员工造成巨大伤害。（)
案件会给银行业负责同志及员工造成巨大伤害。()
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B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D、收到重大案件举报线索
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第3题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,银行业金融机构()承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A、风险管理部门负责人
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B、内审稽核部门负责人
C、案件风险排查牵头部门负责人
D、行长/总经理
第4题
下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。
A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
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B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的
D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
第5题
中国银行业协会考试
银行从业资格考试：下列属于中国银行业协会专业委员会的是( )。
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下列属于中国银行业协会专业委员会的是( )。
A.秘书处
B.理事会
C.中小企业贷款工作委员会
D.银团贷款与交易委员会
