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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-11
[主观题]

商业银行反洗钱工作职责()

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C.建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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A,B,C,D
更多“商业银行反洗钱工作职责()”相关的问题
第1题
商业银行反洗钱工作职责()

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C. 建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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第2题
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。

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第3题
银监会有指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测的职责。()

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测的职责。( )

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第4题
指导、部署反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。()

指导、部署反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。()

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第5题
人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责,将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。()
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第6题
对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是:A.反洗钱监督和管理

对于国家反洗钱行政主管部门来说,其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是:

A.反洗钱监督和管理

B.反洗钱调查

C.组织协调国家反洗钱工作

D.反洗钱资金监测分析

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第7题
根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第8题
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度?()

A.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》

B.《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》

C.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》

D.《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

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第9题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户

反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

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