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提问人:网友shinenext 发布时间:2022-01-06
[单选题]

商业银行反洗钱工作职责()

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C. 建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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匿名网友[210.***.***.66]选择了 B
1天前
匿名网友[106.***.***.194]选择了 B
1天前
匿名网友[68.***.***.184]选择了 A
1天前
匿名网友[228.***.***.46]选择了 B
1天前
匿名网友[152.***.***.249]选择了 C
1天前
匿名网友[24.***.***.156]选择了 B
1天前
匿名网友[198.***.***.73]选择了 A
1天前
匿名网友[197.***.***.78]选择了 A
1天前
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第1题
商业银行反洗钱工作职责()

A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;

B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;

C.建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作

D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作

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第2题
指导、部署反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。()

指导、部署反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测是银行业监督委员会的职责。()

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第3题
银监会有指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测的职责。()

银监会有指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测的职责。( )

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第4题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题
中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中,指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作()
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第6题
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是()的职责

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院

C.银监局

D.反洗钱局

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第7题
在我国指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监管的职责由()履行

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.国家外汇管理局

D.公安局

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第8题
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于()的职责。

A.国家外汇管理局

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券业监督管理委员会

D.中国人民银行

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第9题
在我国,“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。A.中国人民银行

A.A.中国人民银行

B.B.公安部

C.C.国家外汇管理局

D.D.中国银行业监督管理委员会

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第10题
中国人民银行履行下列职责()。

A.发布与履行其职责有关的命令和职责

B.依法制定和执行货币政策

C.发行人民币

D.管理人民币流通

E.指导部署金融业反洗钱工作

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