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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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更多“《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职”相关的问题
第1题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级
A.二

B.三

C.四

D.五

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第2题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第3题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括:()
A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

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第4题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
A.二

B.三

C.四

D.五

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第5题
互斥项目必须进行择优决策,即接受了一个最佳项目同时否决其他项目。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
邓小平的社会主义本质理论把我们对社会主义的认识提高到新的科学水平,主要表现在()。
A、突出生产力目标和人民利益目标，从根本上破除了抽象谈论社会主义的观念

B、坚持了公有制和按劳分配原则，又为完善和发展公有制和按劳分配指明了方向

C、提出了在社会主义阶段解放和发展生产力的唯一正确途径是革命

D、突破了把计划经济当作社会主义本质特征、把市场经济当作资本主义本质特征的传统观念

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第7题
2015年新版中华人民共和国广告法共分六章七十五条。分别从总则、广告内容准则()附则六个方面做了规定。分别从总则、广告内容准则、行为规范、监督管理、法律责任、附则六个方面做了规定。

A.法律责任

B.行为准则

C.行为规范

D.法律义务

E.监督管理

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第8题
社会主义道德必须以社会主义、爱国主义和()为核心,提倡大公无私、克己奉公等美德。
A.个人主义

B.集体主义

C.资本主义

D.无政府主义

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第9题
具有法律效力的国家年度财政收支计划是()
A.国家预算

B.公共预算

C.国家收入

D.国家税收

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