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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？（）

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.了解客户的职业情况

C.了解客户交易目的和交易性质

D.了解客户资金来源

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匿名网友[235.***.***.76]选择了 AD
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？（）”相关的问题
第1题
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()A.实事求是B.规范管理C.严进宽出D.了解你
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A.实事求是

B.规范管理

C.严进宽出

D.了解你的客户

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第2题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A. 认识你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 见过你的客户

D. 了解你的客户

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第3题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 交易目的

B. 交易性质

C. 交易范围

D. 交易目的和交易性质

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第4题
以下说法是否正确:AR即虚拟现实,一般需要你在安全密闭空间使用,防止外部环境对佩戴VR设备的人造成意外伤害。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
以下说法是否正确:千里眼安消体化可以通过消防物联网感知消防场所的水、电、烟、气,实时监测掌控场所消防安全状况。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
大柱背着老婆翠花向朋友大头借了5万,全都打赏给某美女主播了。到期大头来大柱家要账。那这5万应由谁来还?()
A.大头只能向大柱一人要钱

B.大头只能向翠花要钱

C.大柱和翠花两人都有义务还钱

D.大头可向翠花要钱

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第7题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

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第8题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由()审定之日起()个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构
A、董事会或者高级管理层;5

B、反洗钱部门负责人;10

C、董事会或者高级管理层;10

D、反洗钱部门负责人;5

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第9题
以下说法是否正确:和彩云的相册功能可按照时间轴、地点场最、事物等维度进行图像智能分类。()

此题为判断题(对，错)。

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