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2006年11月14日,中国人民银行发布了()
A.银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定
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A.银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
A.建立一个国家监管移植服务的法律框架;
B.为中国器官移植机构设置技术准入;
C.禁止人体器官非法交易;
D.杜绝器官贩卖和器官移植旅游。
A.2006年11月6日、2007年1月1日
B. 2006年10月31日、2007年3月1日
C. 2007年11月6日,2007年3月1日
D. 2006年10月31日,2007年1月1日
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
A、将反洗监管围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构
B、统一了本外币反洗监管体制,结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况
C、规了反洗检查和调查的程序
D、明确了特定非金融机构的反洗义务
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