题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱过程分为处置、培植、融合等三个阶段
C.通过复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是洗钱的处置阶段
D.匿名存款是洗钱的一种方式
E.伪造商业票据洗钱是洗钱的一种方式
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“关于洗钱的说法,正确的是（)。A．洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收”相关的问题
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
B.法人不能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪主体不能构成洗钱犯罪主体
关于洗钱，下列说法正确的是（）。
A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化
B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段
D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E.以上说法均正确
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审批前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
关于洗钱过程的说法中，错误的是()
A.放置阶段的首要目的是隐藏
B.放置阶段是洗钱行为的首要阶段
C.融合阶段是下一次洗钱的准备阶段
D.融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
以下关于洗钱的说法中，不正确的是（）。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.融合阶段被形象地描述为“甩干”
下列关于洗钱的说法中，不正确的是（）。
A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B.金融机构是洗钱的唯一渠道
C.是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
A.我国网上反洗钱的立法有很多个
B.电子支付洗钱行为一般都是披着合法的电子商务交易的外衣，具有隐蔽性
C.电子支付实名制可以完全杜绝网上洗钱
D.电子支付反洗钱的实时监测和识别技术容易实现
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
