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提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状
[单选题]

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A.一次性交易

B.汇兑业务

C.开立账户

D.大额现金存取业务

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匿名网友[208.***.***.39]选择了 A
1天前
匿名网友[235.***.***.71]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（)。

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.采取控制措施

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第2题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第3题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕 2号），洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素（）
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第4题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构确定的风险评级不得少于（)级

A.二

B.三

C.四

D.五

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第5题
提升客户风险等级后，还应根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。()
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第6题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。（)
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第7题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果。

A.反洗钱合规管理部门

B.相关业务部门

C.高级管理层

D.董事会

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第8题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务（含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（)。

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.特殊业务类型的交易频率

D.反洗钱交易监测记录

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第9题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第10题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）规定，同一客户在同一金融机构的风险等级是（）的？

A.唯一

B.可以根据不同情形确定不同的风险等级

C.可以同时存在不同的风险等级

D.只能存在两个不同的风险等级

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