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提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-07
[单选题]

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

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更多“（)是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机”相关的问题
第1题
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作?()
A 了解客户

B 大额现金交易报告

C 可疑交易的分析

D 与司法机关全面合作

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第2题
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第3题

A. 客户身份资料

B. 大额交易报告

C. 可疑交易报告

D. 交易信息

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第4题

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第5题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

A. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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第6题
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错

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第7题
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第8题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员

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第9题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)B.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）

B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）

C.反洗钱法

D.中国人民银行法

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