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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
大额交易和可疑交易监测系统是以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（)业务、交易及其过程开展监测和分析。
[多选题]

大额交易和可疑交易监测系统是以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（)业务、交易及其过程开展监测和分析。

A.交易

B.客户

C.所有

D.一定周期内

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A、交易

B、资金量

C、客户

D、账户

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全(),以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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第4题
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

A. 人民银行

B. 保监会

C. 国家外汇管理局

D. 银监会

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第5题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 公安机关

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第7题
下列说法不正确的是()。
A.护照只具备视读，不具备机读功能。

B.护照的防伪性能参照国际技术标准制定。

C.护照签发机关及其工作人员对因制作、签发护照而知悉的公民个人信息，应当予以保密。

D.公民因合理紧急事由请求加急办理的，公安机关出入境管理机构应当及时办理。

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第8题
根据老年人权益保障法规定,家庭成员应当关心老年人的精神需求,不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住的家庭成员,应当经常()或者问候老年人。
A、看望

B、探视

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第9题
2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国民法典》自()起施行。
A.2020年6月1日

B.2020年9月1日

C.2021年1月1日

D.2021年3月1日

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