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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-01-07
[主观题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定:金融机构应当对下列恐怖融资活动组

织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向()提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行等应将()类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
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第2题
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?
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第3题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和,向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

此题为判断题(对,错)。

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第5题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A、3

B、5

C、6

D、10

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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第9题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
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