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提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户郑某至某网点办理财智账户卡开户业务，网点因未及时设置权限需开临时角色，但操作时间过长，客户不愿等待，柜员默许客户留下现金并预先在空白凭证上签字后离开网点，由柜员代理完成账户卡现金缴存业务()。

A.操作风险

B.道德风险

C.资金风险

D.法律风险

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第1题
林甲为一水果摊摊主，一日其好友白某带着一外地务工姑娘郑某来水果摊买水果，林甲见郑某长得挺俊俏的，且知道白某是专门做人口拐卖“生意”的，就花了2000元钱把郑某买回家，欲让郑某与其弟林乙结婚。到家后，林甲让林乙将郑某骗到地下室，并将地下室的门反锁。期间，林甲帮助林乙强行与郑某发生性关系。林乙多次要求郑某与其结婚，郑某不允，欲自杀，被林乙阻止。林乙见这样拖下去也无望，就打算将郑某卖掉，并将自己的想法告诉林甲，林甲表示同意，并积极寻找买主。

一日，趁林甲、林乙不在家，郑某欲逃脱，恰巧被回来的林乙发现，二人争执中林乙推了郑某一下，不料郑某因此心脏病突发死亡，林乙以为自己杀了人。后林甲把所有的事告诉了丈夫郭某，郭某打电话到乡派出所报案，并将林甲带到派出所去投案。

林甲在供述自己的罪行过程中始终强调林乙没有过错，并供出了白某多次拐卖妇女、儿童的行为(后白某被抓获)。几日后，林乙欲去派出所自首，走到途中，遇见在派出所任副所长的亲戚包某，林乙告诉包某自己杀了人。包某说：“杀人要偿命，自首也要坐一辈子的牢，不如逃掉，逃过20年就没事了。”林乙听了包某的话就打消了自首的。请根据这段材料回答问题。

林乙构成下列这四个罪中的哪些罪?

A. 收买被拐卖的妇女罪

B. 非法拘禁罪

C. 儿童罪

D. 拐卖妇女罪

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第2题
派出所民警郑某按照所内分工，从事责任区警务工作，以下不属于他获取涉及社会政治稳定、社会治安方面情报信息途径的是（）。

A. 人口调查

B. 物建治安耳目、信息员

C. 日常治安管理

D. 公开悬赏收集

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第3题
柜员使用“4214查询、维护个人客户三要素信息”交易处理,用于查询和修改客户()信息。
A.户名

B.证件类型

C.证件号码

D.有效期

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第4题
支付清算固定内部户发报,网点柜员应扫描()。
A.业务委托书

B.电子制单或特种凭证

C.转账支票

D.原凭证复印件、退汇打印凭条等附件

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第5题
以下()支付清算对公户小额发报,因客户要求“加急”处理且在凭证上签名的,扫描时业务小类应选择相应大额业务处理。
A.小额汇兑

B.小额委托收款

C.小额托收承付

D.小额银行汇票

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第6题
实物现金营运管理平台的“假币收缴冲销修改”功能,只能对状态为()和()的记录进行冲销。
A.收缴登记

B.收缴入库

C.辖内调入

D.辖内调出

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第7题
以下()属于电子商业汇票出票流程。
A.出票信息登记

B.承兑

C.保证

D.收票

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第8题
工商银行员工行为准则中的道德准则主要包括()。
A.诚实守信

B.个性自由

C.遵纪守法

D.廉洁奉公

E.勤勉敬业

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第9题
客户通过柜台购买法人理财产品需签署()销售文本。
A.法人理财协议书

B.权益须知

C.产品说明书

D.业务申请书

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