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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[单选题]

反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（)。

A.我行反洗钱系统扫描记录截屏

B.我行制定的风险排查要记

C.以上都可以

D.以上都不可以

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匿名网友[30.***.***.74]选择了 A
1天前
匿名网友[147.***.***.205]选择了 B
1天前
匿名网友[103.***.***.219]选择了 A
1天前
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1天前
匿名网友[121.***.***.132]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是()。”相关的问题
第1题
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30

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第2题
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

A. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

B. 泄露反洗钱工作信息

C. 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作

D. 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查

E. 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

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第3题
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施

A.适当

B.简化

C.强化

D.一定

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第4题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第5题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()
A、履行客户尽职调查

B、按规定协助调查可疑交易

C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D、牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

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第6题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关

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第7题
洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。

A.风险相当原则

B.同一性原则

C.自主管理原则

D.动态管理原则

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第8题
认识论原理及方法论
试述历史学本体论、方法论和认识论的关系，并解释本体论决定方法论和认识论的原理。

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第9题
下列除哪项外均为结核结节的成分()
A、类上皮细胞

B、Langhans巨细胞

C、成纤维细胞

D、中性粒细胞

E、淋巴细胞

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