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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[判断题]
押运车辆需在押运途中过夜时,要事先与中国人民银行当地分支机构联系停放事宜,接收停放的中国
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B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
A.提高警惕不予理睬
B.记清车号上报单位
C.提高警惕做好准备
D.联系公安机关
B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责
C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计
D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即向人民银行及其分支机构报告,并采取妥善措施予以应对
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