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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构发生（)情况的，应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.单位迁址

D.变更经营范围

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匿名网友[115.***.***.208]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[120.***.***.36]选择了 B
1天前
匿名网友[116.***.***.221]选择了 D
1天前
匿名网友[103.***.***.137]选择了 C
1天前
匿名网友[237.***.***.203]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[201.***.***.1]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()
A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第2题
金融机构主要内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当于发生后20个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
A、2

B、3

C、5

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第4题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题
金融消费者投诉有下列情形之一的，中国人民银行各级分支机构不予受理（）。

A. 没有明确的投诉对象和投诉事由的

B. 投诉人与被投诉金融机构已经达成和解协议并执行，没有新情况、新理由的

C. 人民法院、仲裁机构、金融监管机构等部门已经受理或者处理的

D. 符合法律、法规、规章有关规定的

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第6题
2009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有( )。

A.银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

B.金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的，应当立即通报公安机关

C.持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定

D.违法了双人收缴的规定

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第7题
持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。（）

A. 假币收缴凭证

B. 货币真伪鉴定书

C. 货币没收收据

D. 银行鉴定通知

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第8题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()内不得为其新开立账户。

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第9题
螺杆式限位器其双向限位不仅可以限制过卷扬,还可以防止吊钩落地后再放绳,使钢丝绳绞乱。()

此题为判断题(对，错)。

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