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提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
[多选题]

企业网银办理中，若经办人员不是单位法定代表人或单位负责人，网点尽职调查人员应该（)。

A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实经办人员确属企业有权人员

B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实企业或单位确实申请注册网上银行

C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息，并由核实人员签章确认，所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认

D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的，应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定，重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查

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1天前
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第1题
企业网银办理中,若经办人员是单位法定代表人或单位负责人,尽职调查书中应体现以下()主要信息。
A.核实时间

B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理

C.核实人签章

D.机构负责人签章

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第2题
柜员为客户办理开户、变更、挂失等业务方面，严禁存在以下（）行为。

A. 受理企业账户开户、变更或挂失补办预留印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份

B. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银、手机银行（短信版）等业务时，不按规定核实申请人意愿和身份信息

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第3题
网点受理企业网上银行注册时,合规的操作包括以下()方面。
A.审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料

B.提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改

C.设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额

D.尽职调查

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第4题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户办理证书激活时需提供以下资料（）。

A. 待激活的网上银行管理员/操作员有效身份证件原件及复印件

B. 经办人有效身份证件原件及复印件

C. 法人授权委托书

D. 待激活的企业网上银行管理员/操作员授权委托书（经办人为待激活的网上银行管理员/操作员本人时无需提供）

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第5题
企业在《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》上不必加盖（）。

A. 企业公章

B. 企业法人代表或授权代理人签章

C. 上级部门公章

D. 所有登记账户的银行预留印鉴

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第6题
企业客户授权办理人员需携带（）等证件至我行营业网点，办理我行企业网上银行业务。

A. 单位的组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，为批文、税务登记证等账户开立时所使用的证明文件）及复印件

B. 营业执照（副本）及复印件

C. 法定代表人和操作员有效身份证件的复印件

D. 办理人员的有效身份证件原件及单位介绍信（或授权书等其他单位证明文件）

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第7题
以下()机构企业境外收汇需进行国际收支申报。
A.银行

B.保险公司

C.证券公司

D.境内非居民机构

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第8题
总行是按照()兼顾并重的原则，建立健全远程授权管理体系，加强远程授权中心和营业网点管理，明晰前后台工作职责，制定统一授权审核标准，建立统一的授权业务管理准入退出机制，根据业务发展适时科学调整授权范围，规范授权业务操作行为。

A.质量

B.效率

C.安全

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第9题
以下属于特色借记卡的是()。
A.麒麟卡

B.故宫卡

C.薪金卡

D.E时代灵通卡

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