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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融公司应根据业务发展状况和反洗钱工作要求对洗钱风险评估指标体系进行适时调整，将洗钱风险自评估工作内容融入到反洗钱日常控制活动中。（)

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第1题
洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。

A.风险相当原则

B.同一性原则

C.自主管理原则

D.动态管理原则

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第2题
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。()

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第3题
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错

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第4题
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

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第5题
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()

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第6题
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施

A.适当

B.简化

C.强化

D.一定

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第7题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件,经营业员验证已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,办理邮政金融业务的各类网点和机构应先遵循客户利益优先的原则,为客户办理业务,然后提示客户及时更换身份证件。( )

此题为判断题(对，错)。

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第8题
我国历史上最长,在贸易上最具影响力的一个展览会是()。
A.体博会

B.广交会

C.工博会

D.进出口博览会

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第9题
《中华人民共和国水土保持法》对水土保持的定义是()。
A.全面推行小流域综合治理，改善农业生产条件

B.对自然因素和人为活动造成的水土流失所采取的预防和治理措施

C.预防水土流失，促进人与自然和谐

D.保护水土资源，提高土地生产力

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