题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
[主观题]
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的主要内容是什么()?
A.明确适用范围
B.规定基本义务
C.确立监管职责
D.以上都是
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A.明确适用范围
B.规定基本义务
C.确立监管职责
D.以上都是
A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴
B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资
C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为
B.风险控制
C.合规经营
D.反垄断
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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