题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱
B.风险控制
C.合规经营
D.反垄断
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将（)提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施…”相关的问题
A. 强化合规管理
B. 加大制度执行力
C. 建立和完善机构内部控制体系
D. 岗位制约
E. 事中授权、事后监督
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常性项目下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户资金的境划转
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