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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[判断题]

当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件

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第1题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。()
A、张三转账18万元到李四账户

B、提取现金6万元

C、将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

D、为非本行客户兑换1050美元现钞

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第2题
客户办理停车月卡,需提供()证件复印件留存。
A、户口本

B、公司营业执照

C、行驶证

D、驾驶证

E、身份证复印件

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第3题
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,受理网点可以()
A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。

C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

D.要求客户提供公安机关证明。

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第4题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
A.将3000美元结汇入客户的人民币账户

B.1000美元现钞兑换

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金1万元

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第5题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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第6题
下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()
A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。

C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。

D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章

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第7题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A、将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B、将1000美元现钞结汇

C、张三转账18万元到李四账户

D、提取现金6万元

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第8题
总行数据中心每个交易日()执行金生利业务定投批量
A、上午08：00

B、上午09：02

C、上午10：02

D、下午16：00

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第9题
消息服务动账通知资金收付的通知起点金额一致,()
A、最低为0元

B、最低为10元

C、在0元基础上可由客户自行设置

D、在10元基础上可由客户自行设置

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