A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作信息保密
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立客户身份资料和交易记录
E.建立内部反洗钱机制及工作流程
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
以下不属于银行业金融机构在合同中明确信息科技外包服务提供商在安全和保密方面的责任的是()。
A.禁止服务提供商在合同允许范围外使用银行信息
B.争端解决机制
C.对银行业客户信息安全的保护条款
D.不得以所服务的银行名义开展活动
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