题目内容
（请给出正确答案）
A.转账时间、涉案金额
B. 欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等
C. 被骗客户详细信息
D. 收款人及收款账户信息
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A.转账时间、涉案金额
B.欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等
C.被骗客户详细信息
D.收款人及收款账户信息
A.调查人员应查询我行信贷管理系统，调查客户在我行的信用状况
B.贷款申请阶段，经办机构应取得客户书面授权，对其征信状况进行查询
C.客户申请贷款时信用卡最近24个月存在连续2次未还最低还款额，不符合准入条件
D.对申请贷款超过一定额度但不存在信用记录的客户，调查人员应通过居访、走访客户所在单位、居委会或合作伙伴等方式，对客户信用状况开展进一步调查
A、外包商未达到原先的服务质量的承诺、连续被银行客户投诉、在年终考评中，被评为不合格
B、外包商在外包服务中，存在欺诈行为、发生严重差错或重大事故，造成我行名誉和经济上的损失
C、外包商违反监管当局和浦发银行的相关管理规定、违反中华人民共和国的相关法律
D、A、B、C都是
A.客户不接受我行在其单位工作时间内核保的
B.担保人营业场所与营业执照标注地点不符
C.核保书上印章与授信材料不符
D.客户仅在会议室接待我行核保人员，合同签署及用印未见其他工作人员
E.抵（质）押权利登记证书不是在工作日领取或者不是通过登记机关的正常业务办理窗口取得
A.不配合客户身份识别、发现有组织同时或分批开户、开户理由明显不合理、开户理由与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
D.客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供，导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作，或经客户主管部门评估超过我行风险管理能力的
B．因我行系统判断到客户该笔交易可能存在风险，为保障您的资金安全，防范欺诈风险，稍后会有专人与您联系进行风险核实，请您耐心等待
C．外呼时间：工作日9:00-18:00，最晚下一工作日回复客户
D．若客户着急用款，希望尽快回复，则告知客户可记录客户信息，反馈相关人员尽快与客户联系，请客户保持手机畅通
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
A.向各相关部门发质量问题通知单
B.联系ME，对该缺陷做进一步的分析
C.记录该缺陷，并让返修人员修理
D.对该批缺陷车进行集中打证，并放行
A.打电话给对应的快递公司核实相关物流信息及快递人员电话是否属实，勿轻易打款。
B.勿信网络上的低价购物信息，不要向陌生人缴纳保证金、交易税.
C.勿相信任何“包上活动”！
D.查账时认真查看，看清楚短信记录，或者利用网络银行APP进行资金查询。
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