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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-23
[单选题]

金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B.国家外汇管理总局

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局当地分支机构

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A、人民银行或者外汇管理局当地分支机构
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1天前
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第1题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A．人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B． 国家外汇管理总局

C． 中国人民银行

D． 国家外汇管理局当地分支机构

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第2题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。（)

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()

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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？()

A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（)部门报告。

A．当地反恐部门

B．中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

C．当地公安机关

D．当地国家安全机关

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第5题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

A．国家外汇管理局

B． 中国人民银行

C． 监察机构

D． 公安部门

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第6题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告

A．国家外汇管理局

B．中国人民银行

C．监察机构

D．公安部门

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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确？

A．金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B．金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C．金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D．金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第8题
金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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第9题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A．中国反洗钱监测分析中心

B．中国人民银行

C．中国人民银行分支机构

D．公安机关

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