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提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-01-07
[判断题]

我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（)

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更多“我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。()”相关的问题
第1题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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第2题
各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上,确定客户风险等级初步分类结果。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成,客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
高风险客户是指包括以下高风险因素并经本行综合评估后认定为高风险的客户,具体高风险因素包括()
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;

B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，

或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;

C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;

D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;

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第5题
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人出售员工持股计划。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
根据外汇账户管理规定,境内机构关闭经常项目外汇账户后,销户余额可以提取外币现钞。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
境内个人和境外个人外汇储蓄账户间的资金划转按跨境交易进行管理。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
根据直接投资项下外汇管理规定,银行可在企业未办理登记情况下为其办理各项直接投资业务。()

此题为判断题(对，错)。

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