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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处()罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。

A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

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第2题
《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处()罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下

D.50万元以上800万元以下

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第3题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？

A. 1万元以上5万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上500万元以下

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第4题
下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）

A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金控制

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第5题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.以上都是

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第6题
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以( )。 A.50万元
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。

A．50万元以上500万元以下罚款

B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E．处以20万元以上50万元以下罚款

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第7题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门

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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第9题
十九大报告中提出乡村振兴战略，把解决“三农”问题摆在了党工作的重中之重，要坚持农业农村优先发展，要按照()、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

A、生产发展

B、生态良好

C、产业兴旺

D、产业兴盛

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