题目内容
（请给出正确答案）
A.黑名单
B.白名单
C.红名单
D.蓝名单
参考答案
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网友提供的答案
更多“反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单”相关的问题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;
C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;
D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。
B、不需办理正式挂失手续，只收取手续费
C、应重新办理正式挂失手续，不需在系统中作任何操作，挂失期限按照原挂失申请书计算
D、在系统中办理解挂后再挂失，以原挂失之日计算挂失有效期
B、借记主账户和电子现金账户可分别在不同网点开户。
C、同时开立借记主账户和电子现金账户。
D、须分别开立借记主账户和电子现金账户，开立顺序为先开立电子现金账户，后开立借记主账户
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