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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

[判断题]

配合现场反洗钱调查时，反洗钱工作人员对所涉客户重新开展“客户身份识别”，并通过反洗钱风险监控管理系统登记风险信息。（)

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第1题

反洗钱的核心内容是（）。

A. 客户身份识别

B. 报告大额和可疑交易

C. 保存客户身份资料和交易信息

D. 为客户保密

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第2题

金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. 客户身份识别

B. 反洗钱侦查

C. 大额和可疑交易报告

D. 保存客户身份资料及交易记录

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第3题

金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱培训制度

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第4题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

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第5题

下列哪条不是金融机构反洗钱职责（）。

A. 建立反洗钱内控制度

B. 了解你的客户

C. 报告大额和可疑外汇资金交易情况

D. 制定反洗钱法规

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

营业网点与互联网企业开展导流合作,应通过舆情监控、定期抽查等监控方式,保证不存在合作渠道方未经我司允许在其它互联网平台推广证券开户。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

设备购置费是指为建设工程购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户在购买港股十档行情时,需签署港股十档行情购买协议,约定价格等。()

此题为判断题(对，错)。

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