题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友15***596
发布时间:2022-01-07
[主观题]
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单
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A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
此题为判断题(对,错)。
B.谁组织、谁负责
C.谁实施、谁负责
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