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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-04-15
[单选题]

各银行业金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度。

A.风险为本

B.面对面核实

C.了解你的客户

D.详尽调查

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匿名网友[171.***.***.106]选择了 D
1天前
匿名网友[172.***.***.6]选择了 D
1天前
匿名网友[68.***.***.108]选择了 A
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1天前
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1天前
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匿名网友[160.***.***.210]选择了 B
1天前
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第1题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。()
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。（)

此题为判断题(对，错)。

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第2题
各银行业金融机构和支付机构应区别客户风险程度，有选择地采取（)等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A.联网核查身份证件真伪

B.人员问询

C.客户回访

D.双人目测核验身份证件真伪

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第3题
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份（）
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第4题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（)对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A.银行业监督管理机构

B.中国银联

C.银监会

D.公安机关

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第5题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（)”的原则。A、了解你的客户B、认识

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“()”的原则。

A、了解你的客户

B、认识你的客户

C、调查你的客户

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第6题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行（)制度。

A.大额交易

B.可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别

E.洗钱和恐怖融资风险自评估

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第7题
对于（)下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A.不配合客户身份识别

B.开立业务与客户身份不相符

C.开户理由不合理

D.有组织同时或分批开户

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第8题
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，对风险等级较高客户或者账
户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。()

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第10题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应（)。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。

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第11题
考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时，这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别（无须再进行客户身份识别)（)
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