网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-02

[主观题]

各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．我行反洗钱方面规定

D．《人民币银行结算账户管理办法》

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

A,B,C

更多“各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理”相关的问题

第1题

各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. C.我行反洗钱方面规定

D. D.《人民币银行结算账户管理办法》

点击查看答案

第2题

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。（)

银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()

点击查看答案

第3题

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。

A、资金交易

B、可疑交易

C、大额交易

C、现金交易

点击查看答案

第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。（)

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

点击查看答案

第5题

当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

A．10

B． 20

C． 30

D． 56

点击查看答案

第6题

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A．大额交易报告

B．大额现金交易报告

C．大额转账交易报告

D．可疑交易报告

点击查看答案

第7题

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别()交易。

A．大额交易

B．现金交易

C．可疑交易

D．转账交易

点击查看答案

第8题

可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告

点击查看答案

第9题

组织中采用SOA所面临的挑战主要来自什么因素()

A．技术标准的稳定性和一致性

B．服务构件的协同定位（Co-location）

C．不同平台间的全局互操作性

D．定义具有合适粒度的服务

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

报考成人大专需要中专毕业证吗报名条件有哪些 2024自考专升本报考详细流程图如何报名参加自学考试和成人高考哪个好有哪些不一样 2024年成人自考本科考哪些科目多少分合格 2024年自考本科费用一览表要考多久自考大专毕业可以考教师资格证吗有什么用处 2024年自考专科专业科目一览表广西如何选择初中学历怎样自考大专报名4个步骤流程自考流程详细介绍报考步骤是什么 10月自考本科什么时候开始报名一般几月报考

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次