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提问人：网友ksdfnl 发布时间：2022-01-06

[主观题]

各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. C.我行反洗钱方面规定

D. D.《人民币银行结算账户管理办法》

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第1题

各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．我行反洗钱方面规定

D．《人民币银行结算账户管理办法》

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第2题

各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了

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第3题

17商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行（）等异常情况的，要深入了解交易背景

A.资金往来

B.电话来往

C.转账金额较大

D.账户交易频繁

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第4题

商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行（）等异常情况的，要深入了解交易背景

A.资金往来

B.电话来往

C.转账金额较大

D.账户交易频繁

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第5题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（)、（)或（)异常情况的，要深入了解交易背景。

A.与客户进行资金往来

B.账户交易频繁

C.转账金额较大

D.消费异常

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第6题

各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理，对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的，视情节轻重实施预警或退出，闲置期限最长不超过（）

A.1年

B.6个月

C.2年

D.3个月

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第7题

各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理，对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的，视情节轻重实施预警或退出，闲置期限最长不超过（）。

A.1年

B. 6个月

C. 2年

D. 3个月

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第8题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（)、（)等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.书面确认

B.电子邮件

C.电话确认

D.交易验证码

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第9题

各行应利用多种手段积极识别社会中介营销业务及转介绍业务风险，防范客户资料造假及骗贷行为，注意监测客户经理与社会人员异常资金往来，加强风险线索核查，防范道德风险与操作风险（）

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第10题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过( )等适当方式及时提示。

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（)等适当方式及时提示。

A、短信

B、电子邮件

C、电话

D、交易验证码

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