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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（)

A.当年新建立业务关系的客户

B.所有客户

C.上溯三年内的交易

D.上溯两年内的交易

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匿名网友[106.***.***.134]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[39.***.***.202]选择了 A
1天前
匿名网友[234.***.***.229]选择了 D
1天前
匿名网友[6.***.***.108]选择了 A
1天前
匿名网友[193.***.***.130]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.67]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[164.***.***.188]选择了 C
1天前
匿名网友[179.***.***.108]选择了 B
1天前
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更多“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当启动回溯性调查的范围包括（)”相关的问题
第1题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,本行应当五个工作日内开展回溯性调查()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。
A.回溯性

B.周期性

C.选择性

D.科学性

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第4题
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存()年。
A.3,5

B.5,5

C.3,3

D.5,3

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第5题
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。
A.3

B.5

C.10

D.15

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第6题
金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指()。
A.三个月

B.六个月

C.一年

D.并非一个固定的期限要求，由金融机构自行确定

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第7题
银行、支付机构实际承担的义务()低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。
A、可以

B、不得

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第8题
以下说法错误的是:()。
A、银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告

B、银行业金融机构股东应当确保资金来源合法，不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股

C、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

D、银行业金融机构应当询问股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向银行业监督管理机构报告

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第9题
《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,单户用于消费的个人信用贷款授信额度不应当超过人民币(),到期一次性还本的,授信期限不超过1年。
A、5万元

B、10万元

C、15万元

D、20万元

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