题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-01-07
[主观题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展()调查,并按相关规定提交可疑交易报告。
A.回溯性
B.周期性
C.选择性
D.科学性
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A.回溯性
B.周期性
C.选择性
D.科学性
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的,金融机构应当从其规定
此题为判断题(对,错)。
B.情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
C.违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,按照前款的规定从重处罚
D.窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚
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