网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

[主观题]

金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照()的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（)的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

A.勤勉尽职

B.风险为本

C.效益为本

D.全面尽职

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

查看官方参考答案

更多“金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照()的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。”相关的问题

第1题

金融机构上报大额交易时,对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

义务机构开发建设监测系统,应当以客户为基本单位,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间,以保障监测标准运行的数据需求。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

财务分析的主要依据是公司定期公布的三大财务报表,分别是()()()。

A：资产负债表

B：损益表

C：现金流量表

D：业务状况表

点击查看答案

第6题

保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作,并将获取的客户身份信息资料完整()。

A.及时分别妥善保存

B.及时传递给保险公司

C.及时传递给保险专业代理公司

D.及时传递给保险经纪公司

点击查看答案

第7题

中国人民银行县支行可以直接对管辖的金融机构依法予以反洗钱行政处罚。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每一年进行一次审核。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处()罚款。

A：二万以上三万以下

B：一万以上二万以下

C：一万以三万以下

D：五万元以上五十万元以下

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

电大专升本学历都有吗,，考生应该如何选择报读的方式江苏成考专升本报名费用及支付方式，一文全知道 24上半年青海自考考试成绩查询入口官网详解 2024年成人网上可以考大专吗有哪些途径 2023年统招专升本几月报名？快来看这份报名指南【常州成人高考】成人高考报考要注意哪些误区,，2024年江苏成人高考高起专要考哪广东省2024年普通高等学校专升本招生录取工作的通知 24上半年北京自学考试成绩查询流程解析自考专升本要考哪些科目一般考几科大专生如何参加统招专升本？一步步教你！

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次