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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

[判断题]

金融机构上报大额交易时，对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B. 只提交大额交易报告

C. 只提交可疑交易报告

D. 两个报告都不需要提交

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第2题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告都不需要提交

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第6题

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

义务机构开发建设监测系统,应当以客户为基本单位,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间,以保障监测标准运行的数据需求。()

此题为判断题(对，错)。

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