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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-20
[多选题]

下列哪一项是人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提到的可疑交易特征（）

A.个人客户多为90后、00后，且无正当职业或低收入的年轻人群体

B.部分客户呈现团伙特征

C.多头开户频频更换

D.规避银行账户管控

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匿名网友[190.***.***.128]选择了 BD
1天前
匿名网友[85.***.***.134]选择了 BC
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1天前
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更多“下列哪一项是人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提到的可疑交易特征（）”相关的问题
第1题
洗钱风险提示信息可以来源于洗钱类型分析成果、人民银行总行风险提示信息、典型案例、洗钱犯罪形势信息等。（)
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第2题
洗钱风险提示信息不能来源于（）

A.洗钱类型分析成果

B.人民银行总行风险提示信息

C.洗钱犯罪形势信息

D.保密案例

E.-

F.-G．-H．-

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第3题
下列哪一项不属于政治风险？（）

A.极端组织的行为

B.财产征用

C.洗钱

D.行业政策的改变

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第4题
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（)

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。()

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第5题
下列哪一项不是人民银行《洗钱风险提示（2022年第4期）》中提及的内容（）
A．跑分，本质就是通过互联网平台接单，利用第三方支付平台收付或银行卡转账等方式，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动清洗并转移非法所得，以赚取佣金的犯罪行为

B．严格尽职调查，加强持续识别

C．强化资金监测，防范洗钱风险

D．为犯罪分子过度资金提供便利，出租出借账户给犯罪分子

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第6题
人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)
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第7题
总行下发关于落实人民银行《洗钱风险提示》（2019年第7期）相关工作要求的通知，通知中反洗钱保密管理工作的要求有（）

A.高度重视反洗钱保密工作

B.进一步加强内部反洗钱保密工作管理

C.审慎开展客户身份重新识别工作

D.灵活评估客户洗钱风险等级

E.合理采取风险管控措施

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第8题
《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》由人民银行独立完成。（）
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第9题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第10题
根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为（)

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

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第11题
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应（）人民银行。
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