题目内容
（请给出正确答案）
A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
简答题官方参考答案
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更多“下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（)。”相关的问题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A.能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。
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