客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
A.全面性原则
B. 持续性原则
C. 重点识别原则
D. 及时报告原则
E. 保密性原则
- · 有4位网友选择 C,占比44.44%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
- · 有1位网友选择 D,占比11.11%
- · 有1位网友选择 E,占比11.11%
A.全面性原则
B. 持续性原则
C. 重点识别原则
D. 及时报告原则
E. 保密性原则
A.了解你的客户
B.存款自愿
C.谁开户谁确认
D.双人分管
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
A.办理任何金融业务,都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况,应重新识别客户身份
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