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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-06
[判断题]

对确有困难而无法及时更新有效期的客户,只能通过柜面的方式,申请加入白名单,自加入之日起客户重新获得90天宽限期()

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第1题
在核对、商定日程时若对方提出修改意见或增加新的游览项目时,()。

A.地陪应及时向旅行社有关部门反映,对合理而可能的要求尽力予以满足

B.按原计划进行

C.如需增加费用,地陪应事先向领队或旅游者讲明,并按规定的标准收取

D.如确有困难无法满足,地陪要详细解释、耐心说服

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第2题
在与客户的业务关系存续期间,出现以下()情形的,应及时更新客户身份资料信息

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息的

B、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

C、从可靠渠道获知客户身份信息发生变动

D、监管机构对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的监管要求

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第3题
在核对接待计划和商定节目安排时,对旅游者提出的小的修改意见或增加新的游览项目,地陪应采取的措施是()

A.一般应予以婉拒,并说明我方不便单方面不执行合同

B.一般应予以满足和适当照顾

C.及时向旅行社有关部门反映,对合理且有可能的项目应尽力予以安排

D.需要增加费用的项目,要事先向领队和旅游者讲明,按标准收取费用

E.对确有困难无法满足的要求,要详细解释,耐心说服

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第4题
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

A.45

B.15

C.30

D.60

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第5题
分支机构应定期筛查本单位自然人客户基本信息,对于职业为“其他”、联系电话或地址缺失、身份证有效期缺失等客户进行核查,结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户及时更新身份信息并对相关工作记录进行留痕()
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第6题
各教学环节要做到有效衔接.课堂中要合理地调动队伍,鼓励采取集体练习或()形式,确有困难而无法安排的,应尽可能根据场地情况增加分组

A.分组练习

B.循环学练

C.分层练习

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第7题
对于客户确有特殊情况无法亲自前来营运柜台送交印鉴卡而采取我行人员代为缴回的,各分支行主要负责人须对代缴客户印鉴卡的客户信息和客户签章的()负责,采取有效措施对客户委托该客户经理缴回印鉴卡的行为进行核实。

A.完整性

B.合规性

C.合理性

D.真实性

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第8题
公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化,确认客户身份证明文件是否过期。

B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的,应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息,并协助客户办理相关信息变更手续,在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月,公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

D、对于无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。

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第9题
民事诉讼法第70条规定的“证人确有困难不能出庭”,是有下列哪些情形?()

A.体弱多病、行动不便的百岁老人

B.驻守边疆的战士,交通不便难以出庭的

C.现在南极考察的考察团的成员

D.处于12级台风中而无法出庭的农民

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第10题
客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。

客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。

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第11题
全新客户所持身份证件有效期已过期的,不应为客户提供金融服务。存量客户系统留存身份证件有效期已过期或无效的,应及时进行更新,如在宽限期内未更新的,应终止提供服务。()
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