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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-03-11
[判断题]

金融机构获得新的反洗钱或反恐融资监控名单后，应立即针对监控名单做回溯性调查，如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。（)

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1天前
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第1题
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。

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第2题
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家（地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。（)
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第3题
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（)。

金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施()。

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第4题
反洗钱与反恐怖融资名单监控功能包括（）

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查

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第5题
金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单库，要指定专人负责监控名单的维护工作，（)获取最新名单信息。

A.及时

B.定期

C.准确

D.完整

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第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容？()

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

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第7题
金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（)

金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。()

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第8题
在反洗钱系统中，对于名单监控功能，主要通过各类办公系统对接，实现对名单的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新，并支持回溯性调查。（)
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第9题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。判断对错
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第10题
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。

A.实施定期监测

B.实施不定期监测

C.实施全天候实时监测

D.实施不少于一年两次的监测

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第11题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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