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提问人：网友zx4204 发布时间：2022-01-06
[判断题]

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向（）报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱信息中心

B.国务院反洗钱行政主管部门

C.国务院有关部门

D.国务院有关金融监督管理机构

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第2题
()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。（）

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第4题
（)向国务院反洗钱行政主管部门报告可疑交易报告分析结果。

A.反洗钱信息中心

B.海关

C.公安机关

D.金融机构

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第5题
下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（)。

A.由国务院反洗钱行政主管部门设立

B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.反洗钱信息系统

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱信息平台

D.反洗钱数据库

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第7题
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗 钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱监测分析中心

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱情报中心

D.反洗钱研究中心

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第8题
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱监测中心

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱中心

D.反洗钱信息监测中心

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第9题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（)制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门

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第10题
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报（)

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门

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第11题
个人出入境携带的现金、无记名有价证券不得超过的金额由国务院反洗钱行政主管部门会同（）规定。

A.金融监督管理机构

B. 反洗钱资金监测中心

C. 海关总署

D. 反洗钱信息中心

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