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提问人：网友ahaha_009 发布时间：2022-01-07
[单选题]

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

A.一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

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1天前
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1天前
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更多“对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。”相关的问题
第1题
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。

A.一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

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第2题
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。

A.二

B. 三

C. 四

D. 五

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第3题
客户分类按对公客户、个人客户分别进行分类，按洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为：（）

A. 一、二、三类

B. B.一、二、三、四类

C. C.一、二、三、四、五类

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第4题
各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类（以下简称CCS等级分类）为禁止类的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务（）
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第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)
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第6题
以下关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》使用范围的说法错误的是：（)。

A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作

B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户

C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员

D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引

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第7题
客户洗钱风险等级划分是金融机构对客户身份识别的一项重要工作，一方面可以合理分配管理资源，另一方面也是有效防范洗钱和恐怖融资风险的重要手段（）
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第8题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第9题
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（)。

A.人民银行

B.银监会

C.财政部

D.发改委

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第10题
操作类的反洗钱内控制度包括（)

A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》

B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》

C.《反洗钱黑名单管理实施细则》

D.《洗钱风险评估指引》

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