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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-28
[主观题]
在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？
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了解客户，了解业务
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第2题
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
第3题
企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（)有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
A.两名人员
B.经办人和法人
C.两名主管以上人员
D.总经理和财务
第4题
要加强和完善适时对账制度，就是要___。A.“了解你的客户”（KYC)B.“了解你的客户业务”（KYB)C.“了解你
要加强和完善适时对账制度，就是要___。
A.“了解你的客户”(KYC)
B.“了解你的客户业务”(KYB)
C.“了解你的客户业务单据”(KYD)
D.明确对账频率、对账对象和对账人员
第5题
要加强和完善适时对账制度，就是要（）
A.ldquo;了解你的客户”（KYC）
B.ldquo;了解你的客户业务”（KYB）
C.ldquo;了解你的客户业务单据”（KYD）
D.明确对账频率、对账对象和对账人员
第8题
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：
A.了解其业务基本状况和变化
B.了解其财务管理的基本状况和变化
C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
