中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易
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- · 有2位网友选择 D,占比20%
A.记录存档
B.通知客户
C.关闭此账户
D.上报可疑交易
A、挪用、转移
B、非法占用、挪用、转移
C、非法占用、挪用、转移、私自使用
D、挪用、非法占用
A. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
B. 上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. 金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
D. 金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
B.消防控制室、自备电源室(包括发电机房、UPS室和蓄电池室等)、配电室、消防水泵房、防排烟机房等
C.每层建筑面积超过1500m2的展览厅、营业厅等
D.建筑面积超过200m2的演播室
E.公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过25m的内走道。
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