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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

对公/个人重点关注账户包括：（)。

A.涉案账户

B.涉案账户关联账户

C.开户6个月未动账账户

D.冒名惩戒账户

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匿名网友[113.***.***.176]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[223.***.***.253]选择了 C
1天前
匿名网友[116.***.***.184]选择了 A
1天前
匿名网友[65.***.***.183]选择了 A
1天前
匿名网友[201.***.***.120]选择了 C
1天前
匿名网友[124.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[217.***.***.83]选择了 B
1天前
匿名网友[23.***.***.217]选择了 A
1天前
匿名网友[190.***.***.196]选择了 D
1天前
匿名网友[99.***.***.12]选择了 B
1天前
匿名网友[199.***.***.84]选择了 B
1天前
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第1题
账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。（)
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第2题
客户状态字为（)的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。

A.涉案关联账户(01-待核实)

B.涉案关联账户(02-未核实)

C.涉案关联账户(03-已核实)

D.涉案关联账户(04-核实不符)

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第3题
涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（)
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第4题
客户柜面进行活期存款转账交易时，如付方为涉案账户，收方为可疑账户，柜面提示（）

A.付方涉案，谨防诈骗

B.收方涉案，谨防诈骗

C.收付方涉案，谨防诈骗

D.付方可疑，谨防诈骗，是否继续交易

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第5题
银行和支付机构中止涉案账户所有业务是指对涉案账户只收不付。（)
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第6题
对于“涉案账户”，银行应中止其业务，封停涉案账户在境内和境外各渠道业务功能。（)
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第7题
“涉案账户”开户人名下其他账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份的，3日内该账户属于（）

A.待转灰名单

B.灰名单

C.黑名单

D.可疑账户

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第8题
“暂停非柜面业务”账户在行内称为？（）

A.黑名单

B.灰名单

C.涉案账户

D.可疑账户

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第9题
账户标识为“涉案关联账户－未核实”和“涉案关联账户－核实不符”时，暂停非柜面渠道的所有交易（含查询)，批处理类业务仍可正常处理。（)
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第10题
涉案账户开户人需按照村镇银行通知持有效身份证件重新核实身份，重新核实账户开户人身份无错误后，可以恢复除涉案账户所有业务。（)
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