“涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日内该账户属于()
A.待转灰名单
B.灰名单
C.黑名单
D.可疑账户
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A.待转灰名单
B.灰名单
C.黑名单
D.可疑账户
A.5
B.10
C.3
A.一
B.三
C.五
D.十
A.身份重新核实应核对账户记录的客户身份信息是否与身份核实人完全一致。
B.对于可疑账户处理,身份重新核实应由客户持本人有效实名证件在全国任一网点办理,代理人代办需同时出示代理有效身份证件
C.对于可疑账户处理,身份重新核实为真实的,客户确认涉案账户为冒名开户的,邮政储蓄机构应对该账户进行冒名销户处理。
D.自开户之日起6个月内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务,身份重新核实为真实后,可以恢复其业务。
A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。
B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。
C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。
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