搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-03-04
[单选题]

“涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日内该账户属于()

A.待转灰名单

B.灰名单

C.黑名单

D.可疑账户

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
A、待转灰名单
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有4位网友选择 D,占比30.77%
  • · 有4位网友选择 A,占比30.77%
  • · 有3位网友选择 B,占比23.08%
  • · 有2位网友选择 C,占比15.38%
匿名网友[222.***.***.218]选择了 B
1天前
匿名网友[1.***.***.223]选择了 C
1天前
匿名网友[223.***.***.5]选择了 A
1天前
匿名网友[117.***.***.91]选择了 A
1天前
匿名网友[77.***.***.70]选择了 C
1天前
匿名网友[83.***.***.13]选择了 A
1天前
匿名网友[215.***.***.53]选择了 D
1天前
匿名网友[244.***.***.71]选择了 D
1天前
匿名网友[253.***.***.246]选择了 D
1天前
匿名网友[52.***.***.162]选择了 D
1天前
匿名网友[214.***.***.252]选择了 B
1天前
匿名网友[36.***.***.109]选择了 B
1天前
匿名网友[140.***.***.150]选择了 A
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多““涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日内该账户属于()”相关的问题
第1题
经办机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如客户未在日内向经办机构重新核实身份的,应暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务功能()

A.1

B.3

C.5

D.7

点击查看答案
第2题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

点击查看答案
第3题
根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,5日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第4题
对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。()
点击查看答案
第5题
账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。()
点击查看答案
第6题
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

点击查看答案
第7题
下列说法错误的是()。

A.身份重新核实应核对账户记录的客户身份信息是否与身份核实人完全一致。

B.对于可疑账户处理,身份重新核实应由客户持本人有效实名证件在全国任一网点办理,代理人代办需同时出示代理有效身份证件

C.对于可疑账户处理,身份重新核实为真实的,客户确认涉案账户为冒名开户的,邮政储蓄机构应对该账户进行冒名销户处理。

D.自开户之日起6个月内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户,邮政储蓄机构暂停其非柜面业务,身份重新核实为真实后,可以恢复其业务。

点击查看答案
第8题
灰名单类型有哪几种()

A.开户之日起6个月内无交易记录账户

B.“涉案账户”开户人名下其他账户

C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户

D.柜员手工维护灰名单

点击查看答案
第9题
以下哪种灰名单类型支持柜员手工删除()

A.开户之日起6个月内无交易记录账户

B.“涉案账户”开户人名下其他账户

C.“买卖账户实际控制人”名下其他账户

D.柜员手工维护灰名单

点击查看答案
第10题
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确,行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。()
点击查看答案
第11题
处置假名个人银行存款账户中,对符合以下()情况的,开户行要将疑似假名账户视为待核实账户,并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP